您当前的位置: 首页 > 生活

和公司信息一致又叫得上我名字

2018-10-28 11:40:19

诈骗并不新鲜,我们看到这样的报道,也会一扫而过,总觉得距离很遥远。5月30日深夜,坐在警方的会议室里,无极县某公司财务主管,讲述被骗的一幕,似乎依然不愿相信。不幸的是,遭遇诈骗的企业,447万元划入了骗子的账户。幸运的是,97.5万元被警方协调银行成功冻结。

5月30日21时,涉案的8名嫌疑人被警方押解回石,这一分工明确的诈骗团伙,还有待警方的进一步梳理,值得一提的是,破门而入抓捕一刻,嫌疑人正在电脑前作案。

和公司信息一致又叫得上我名字

5月30日22时,石家庄市公安局会议室里,无极县这家受害企业的财务主管,推推眼镜,还有些紧张。

4月21日11时左右,这名李姓负责人在办公室登陆时,有信息提示要加他为好友。“我点开一看,昵称是我老板的名字,背景是我们公司,个人信息里公司的名字也对,我就加了。”李主管说,之前老板并没有加过他的。

互为好友后,对方让财务主管看看公司账上还有多少钱,汇总下,他有安排。李姓主管马上将这项工作布置给会计,得知公司账户约400多万元,并将这一信息转给了“老板”。

下午一上班,“老板”又在上“指令”,提供了几个账户,要求财务主管把公司的钱分别打入,“我们老板有规定,公司走账必须要和他汇报,这一天刚好老板在出差,我给老板打,无法接通。”考虑到这一点,李姓主管暂时没有转款。

但是仅仅过了几分钟,“老板”就显得很急切,甚至从对话框里打出了李姓负责人的名字,李姓主管介绍,老板是一位雷厉风行的商人,他担心老板有急用,再次打,依然打不通,而叫得出自己的名字,又增加了他对对方的信任,就分次将447万元打入了对方提供的账户。“钱打完了,他还要求打,我说明天会有钱进账,今天是不行了。”李姓负责人第二天和老板娘对账目流水时,老板娘表示不知道公司有这么大的资金流向,再次和老板确认,这才发现被骗了。

及时冻结保住近百万元

无极县公安局刑警大队队长杨立成接到报警后,马上上报给石家庄市公安局,后转给河北省公安厅刑侦局,从省公安厅刑侦局确认,这是今年到目前为止,河北案值的电信诈骗案。

警方成立了省市县三级的专案组对此案进行侦破,石市公安局一名负责人在介绍此案时表示,警方很快利用和银行建立的快速协调机制,冻结了部分未被转走的资金97.5万元,但是其余的款项被嫌疑人转走。

杨立成介绍,警方很快锁定嫌疑人在广西,并赶往广西南宁开展工作,“条件比较艰苦,不是大暴雨就是高温,北方人挺受罪。”一个月的工作下,警方掌握了该团伙的主要成员构成,并在5月26日,分别在南宁和宾阳展开抓捕,抓获了5男3女8名嫌疑人。“抓捕的那天,那一刻,嫌疑人还在对着电脑搞诈骗,就被我们一锅端了,连电脑、、银行卡,全部被警方缴获并带回。”让警方欣慰的是,嫌疑人当场就承认了对河北无极县某企业的诈骗事实。

据悉,8名嫌疑人中,有人曾因电信诈骗被抓,属于累犯。

嫌疑人分工明确 组织严密

由于案件刚刚侦破,很多的细节警方也需要慢慢梳理,就目前警方提供的信息,我们可以还原无极这家企业被骗的大部分过程。

包括也有个疑问,广西和无极县之间遥远不说,一家公司是如何被嫌疑人准确地获悉公司名称、老板名字、财务负责人名字的呢?

杨立成揭开了这个秘密:嫌疑人中有专人负责从上寻找作案目标,有专人负责搜寻一众公司的群号,有人负责打入该群,长时间潜伏观察,来分辨谁是老板,谁是财务。

下一步负责聊天的嫌疑人会和目标受害人聊天,熟悉受害人的聊天口气和习惯用语,盗号或新申请号码加上财务负责人。

一旦诈骗成功,被骗的钱会迅速被分解到多个账户,“就像金字塔的结构一样,这也是侦办这类案件的难点,有专门转账的,还有专门到全国各地取款的"车手"或者马仔,这样一笔笔将受害人的钱分解干净。”

石市公安局该案负责人介绍,这伙嫌疑人多为老乡、同学、邻居,组团诈骗,河北无极这起案件,仅仅是嫌疑人的作案之一。

络便捷也有风险 财务人员要谨慎

骗子出手一定成功吗?省公安厅提供了安徽的一个案例。5月20日,安徽省蚌埠市一家公司员工李某,在工作时,其公司一个离职人员与李某联系称公司王总要李某加其号,并称王总有事找李某,同时把王总的号给了李某。李某加上王总之后,王总就在聊天中问李某公司账户里还有多少资金,李某告诉对方还有170多万,然后王总问公司有没有安排什么支出,李某称有个10万元的设计费要付,王总要求李某马上处理一笔45.6万的单子下,并发给李某一个截图,图上有账户号和企业名称,要求李某向该账户汇款,并要求李某汇款后发个截图。李某发现该账户与其公司没有业务来往,就打给王总,询问他资金用途,王总称没有这回事。李某将该号码举报后,到公安机关报警。

由此可见,骗子得手是概率事件,有一起成功,对于受害人就是百分之百的损失。

从警方处获悉,这是今年到目前为止,河北案值的电信诈骗案,河北省公安厅侵财科科长刘杰也就此提醒各公司的财务人员,即使是老板的络指令也要时间核对后,再行转款。那怕是一分钱。

刘杰还介绍,所有的诈骗几乎都伴随着受害人的个人信息泄露,嫌疑人提供的受害人信息越多,越容易取得受害人信任。因此,购可考虑留某先生某女士,尽量不留全名,用来支付络付款的银行卡,尽量选用一张余额少、和其他账户不关联的卡,防止遇到诈骗,可将损失降到。

相关案例

5月11日,沧州河间市权某被自称是淘宝店主和杭州支付宝公司工作人员的犯罪分子,以其购的货物在快递途中丢失,需在络上做实名认证和解冻银行卡账号为由,诈骗人民币55000元。

5月11日,权某接到一陌生,对方自称淘宝店主,权某买的儿童衣柜在快递途中丢了,需要在权某络上做一个实名认证,否则快递公司不给理赔。对方使用飞信给发了个权某短信息,上面有个络链接,权某就点开址后输入了丈夫的身份证号和银行卡号,权某收到一个验证码,权某输入后显示超时,实名验证没成功。权某又接到一个陌生,对方自称杭州支付宝公司的工作人员,并称权某没有验证成功,因为银行卡内没有钱。权某查看信息,发现银行卡被转走55871元,对方称5万多元被冻结,用银可以解冻,权某称家里电脑坏了,对方要求权某到ATM机操作。对方给权某提供两个银行账号,要求权某按照对方提示操作向两个账号转账,一个100元,一个5万元,权某发现操作结束后自己账户上的余额显示多了5万多,但是2分钟左右后再次查看,发现5万多又没有了。对方称由于权某没有上银行,没办法解冻,要求权某找个银进行解冻。权某到自己姑姑家,用电脑登陆并加对方为好友,对方发给权某一个址及用户名和密码,并要求远程操控权某电脑。权某同意后,对方要求权某在页面上点“是”,权某按一下K宝后,收到银行发来的信息称,权某账户汇总被转账55000元。

粉皮烘干机
越秀湖山悦
金地前海山
推荐阅读
图文聚焦